2024-05-08@13:52:23 GMT
۹۲۲ نتیجه - (۰.۰۱۹ ثانیه)
جدیدترین‌های «متهم اختلاس»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت: شخصی به نام «آرش اشتری» کارشناس واحد مالی یکی از بنادر تابعه استان خوزستان به شکل شیادانه ١٠٨ میلیارد تومان را جا به جا کرد که به سرعت با همکاری سپاه و اطلاعات کشف شد. صفایی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی درباره اختلاس دو میلیون دلاری و نحوه خروج آن از اداره بندر امام اظهار داشت: در ابتدا بابت این تخلف از مردم عزیز عذرخواهی می‌کنم و تمام تلاش ما و همچنین قوه قضایی این است که بتوانیم مبلغ را برگردانیم. وی ادامه داد: شخصی به نام «آرش اشتری» کارشناس واحد مالی یکی از بنادر تابعه استان خوزستان به شکل شیادانه ١٠٨ میلیارد تومان را جا به جا کرد که به سرعت با...
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت: شخصی به نام «آرش اشتری» کارشناس واحد مالی یکی از بنادر تابعه استان خوزستان به شکل شیادانه ١٠٨ میلیارد تومان را جا به جا کرد که به سرعت با همکاری سپاه و اطلاعات کشف شد. صفایی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی درباره اختلاس دو میلیون دلاری و نحوه خروج آن از اداره بندر امام اظهار داشت: در ابتدا بابت این تخلف از مردم عزیز عذرخواهی می‌کنم و تمام تلاش ما و همچنین قوه قضایی این است که بتوانیم مبلغ را برگردانیم. وی ادامه داد: شخصی به نام «آرش اشتری» کارشناس واحد مالی یکی از بنادر تابعه استان خوزستان به شکل شیادانه ١٠٨ میلیارد تومان را جا به جا کرد که به سرعت با...
عصرایران ؛ رضا غبیشاوی – خبر اولین فساد مالی در سال جدید از بندر امام (جنوب خوزستان) منتشر شد. کارمند مجتمع بندر امام به نام الف الف متهم است با اختلاس رقمی حدود 2 میلیون دلار (دقیق: 108 میلیارد تومان) به همراه همسر و خانواده اش به کانادا فرار کرده است.در این باره می توان گفت: 1- دزدی کشف شد چون متهم برنگشت برخلاف گفته های رئیس سازمان بنادر و مدیرکل بنادر خوزستان درباره کشف اختلاس از سوی مسوولان، به نوشته روزنامه اعتماد، متهم بعد از اینکه در نوروز به کانادا فرار كرد و بعد از تعطیلات، به سر کار برنگشت مسوولان از غیبت او متوجه داستان اختلاس شدند. اختلاس کشف شد چون کارمند متهم بعد از تعطیلات به سر...
عصرایران ؛ رضا غبیشاوی – خبر اولین فساد مالی در سال جدید از بندر امام (جنوب خوزستان) منتشر شد. کارمند مجتمع بندری متهم است با اختلاس رقمی حدود 2 میلیون دلار (دقیق 108 میلیارد تومان) به همراه همسر و خانواده اش به کانادا فرار کرده است.در این باره می توان گفت: 1- دزدی کشف شد چون متهم برنگشت برخلاف گفته های رئیس سازمان بنادر و مدیرکل بنادر خوزستان درباره کشف اختلاس از سوی مسوولان، به نوشته روزنامه اعتماد، متهم بعد از اینکه در نوروز به کانادا فرار كرد و بعد از تعطیلات، به سر کار برنگشت مسوولان از غیبت او متوجه داستان اختلاس شدند. اختلاس کشف شد چون کارمند متهم بعد از تعطیلات به سر کار برنگشت. این یعنی...
به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی امروز (۲۰ فروردین) در نشست خبری ضمن عذرخواهی از مردم بابت اختلاس انجام شده در مجتمع بندری امام، گفت: ردیابی این متهم در دستور کار قرار گرفته و قطعاً این مبلغ خارج شده از کشور به بیت‌المال مجدد واریز می‌شود. اختلاسگر با اسم «آرش اشتری» که سمت کارشناس مسؤول مالی یکی از ادارات مالی بنادر تابع را برعهده داشت که گستاخانه ۱۰۸ میلیارد تومان را از کشور خارج کرد. معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه تاکید کرد: چند روز بعد این اختلاس توسط مسؤولان حراست کشف و هم‌اکنون وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و دادستانی در حال ردیابی فرد مذکور هستند و برخورد قاطع با متخلف انجام خواهد شد....
روزنامه اعتماد نوشت متهم به اختلاس 2 میلیون دلاری در بندر امام (خوزستان) به کانادا گریخت. به گزارش عصرایران مدير كل بنادر و دريانوردي استان خوزستان از كشف اختلاس يكي از كاركنان امور مالي مجتمع بندري امام خبر داد اما گفت متهم فرار کرده است. به نقل از اعتماد، بر اساس جزیياتي كه رسانه‌هاي رسمي از اين اختلاس منتشر كرده‌اند ابوطالب گرايلو مديركل بنادر استان خوزستان درباره اين «اختلاس» گفته است: «اوايل فروردين امسال واحدهاي ذي‌ربط اداره كل بنادر و دريانوردي استان خوزستان متوجه سوءاستفاده يكي از كاركنان امور مالي مجتمع مبني بر برداشت مبالغي از حساب سازماني مي‌شوند و بلافاصله با هماهنگي و اقدام به موقع مقام قضايي، تمامي اشخاص و افرادي كه از طريق اين فرد به...
روزنامه اعتماد نوشت: بر اساس جزییاتی که رسانه‌های رسمی از این اختلاس منتشر کرده‌اند ابوطالب گرایلو مدیرکل بنادر استان خوزستان درباره این «اختلاس» گفته است: «اوایل فروردین امسال واحدهای ذی‌ربط اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان متوجه سوءاستفاده یکی از کارکنان امور مالی مجتمع مبنی بر برداشت مبالغی از حساب سازمانی می‌شوند و بلافاصله با هماهنگی و اقدام به موقع مقام قضایی، تمامی اشخاص و افرادی که از طریق این فرد به حساب آنها مبالغی واریز شده بود، مورد شناسایی قرار گرفتند و حساب آنها مسدود شد و مبالغ بازگردانده خواهد شد.» وی تصریح کرده: «در جریان این برداشت غیرقانونی که در ماه‌های پایانی سال گذشته انجام شده است، هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های نظارتی و امنیتی استان برای دستگیری...
به گزارش صدای ایران از مهر، ابوطالب گرایلو روز شنبه بیان کرد: در اجرای سیاست‌های دولت مردمی مبنی بر پیشگیری، نظارت و مقابله با فساد و با تلاش و اقدام به موقع اداره حراست مجتمع بندری امام خمینی (ره)، اختلاس یکی از کارکنان امور مالی این مجتمع بندری کشف و فرد خاطی مورد شناسایی قرار گرفت.وی اظهارکرد: در اوایل فروردین ماه امسال واحدهای ذی‌ربط اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان متوجه سوءاستفاده یکی از کارکنان امور مالی مجتمع بندری امام خمینی (ره) مبنی بر برداشت مبالغی از حساب سازمانی شده و بلافاصله با هماهنگی و اقدام به موقع مقام قضائی، تمامی اشخاص و افرادی که از طریق این فرد به حساب آنها مبالغی واریز شده بود، مورد شناسایی و...
آفتاب‌‌نیوز : مدیر کل بنادر و دریانوردی خوزستان گفت: اختلاس یکی از کارکنان امور مالی این مجتمع بندری که به خارج از کشور گریخته است، کشف شد. ابوطالب گرایلو روز شنبه بیان کرد: در اجرای سیاست‌های دولت مردمی مبنی بر پیشگیری، نظارت و مقابله با فساد و با تلاش و اقدام به موقع اداره حراست مجتمع بندری امام خمینی (ره)، اختلاس یکی از کارکنان امور مالی این مجتمع بندری کشف و فرد خاطی مورد شناسایی قرار گرفت. وی اظهارکرد: در اوایل فروردین ماه امسال واحدهای ذی‌ربط اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان متوجه سوءاستفاده یکی از کارکنان امور مالی مجتمع بندری امام خمینی (ره) مبنی بر برداشت مبالغی از حساب سازمانی شده و بلافاصله با هماهنگی و اقدام به...
به گزارش قدس آنلاین، دادگاه اسلام‌آباد روز چهارشنبه «عمران خان» نخست‌وزیر سابق پاکستان و همسرش «بشری بی‌بی» را در پرونده اختلاس به ۱۴ سال زندان محکوم کرد. طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، پس از آن مقامات پاکستان اعلام کردند که همسر عمران خان می‌تواند به منزل بازگردد و در حصر خانگی قرار بگیرد. در این اطلاعیه آمده است: کمیسر ارشد منطقه پایتخت اسلام‌آباد اعلام می‌کند که از تاریخ ۳۱ ژانویه ۲۰۲۴ تا اطلاع ثانوی، بشری بی‌بی برای سپری کردن مدت زندان خود به منزل بازمی‌گردد. براساس حکم دادگاه اسلام‌آباد، عمران خان و همسرش در پرونده اختلاس توشه‌خانه به ۱۴ سال زندان محکوم شده همچنین عمران و همسرش به مدت ۱۰ سال از تصدی مناصب دولتی محروم و ۷۸۷ میلیون روپیه جریمه...
سرهنگ"سیدهاشم حسینی خواه" رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران گفت: در راستای اجرای وظایف ذاتی پلیس امنیت اقتصادی و شناسایی منافذ فساد در برخی دستگاه‌های دولتی، در پی کسب خبری از منابع موثق مبنی بر اینکه یکی از مسئولان اداره دولتی در روستای فیروز بهرام شهرستان اسلامشهر در دوره تصدی گری خود، اقدام به اختلاس از اموال دولتی کرده است، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت. وی افزود: پس از بررسی‌های اطلاعاتی و احراز وقوع اختلاس با جمع آوری اسناد و مدارک اولیه، مشخص شد یکی از مسئولان اداره دولتی در روستای فیروز بهرام بدون رعایت جوانب قانونی و تشریفاتی مزایده، به صورت صوری اقدام به انعقاد قراردادی با فردی به مبلغ...
به گزارش همشهری آنلاین، رویترز نوشت: روزنامه کامرسانت امروز یکشنبه گزارش داد که شهردار سابق شهر ولادی وستوک روسیه پس از محکوم شدن به ۱۲ سال زندان به دلیل فساد مالی برای جنگ در اوکراین نام نویسی کرده و عازم جبهه شده است. اولگ گومنیوک، شهردار سابق ولادی وستوک، سال گذشته به دلیل دریافت رشوه به مبلغ ۳۸ میلیون روبل (۴۳۲۰۰۰ دلار) به ۱۲ سال زندان محکوم شد. او از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ به عنوان شهردار خدمت کرد و در میان انبوهی از انتقادات مقامات محلی و فدرال از سمت خود استعفا داد. گفتنی است ده‌ها هزار زندانی روس برای استفاده از عفو در صفوف نظامی ثبت نام کرده و به جنگ اوکراین گسیل شده‌اند. استخدام زندانیان در نیروهای...
به گزارش قدس آنلاین، این اتهام یک ضربه دیگر به عمران خان، نخست وزیر برکنار شده پاکستان و حزب سیاسی او پیش از انتخابات پارلمانی هشتم فوریه ۲۰۲۴ است. به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، مقام‌های پاکستان می‌گویند، بشرا بی بی، همسر عمران خان وقتی اتهامات در دادگاهی در زندان شهر "راولپندی" خوانده شد، آنها را نپذیرفت. تیم حقوقی عمران خان اتهام علیه وی و همسرش را در پرونده‌هایی که توسط اداره حسابرسی ملی تنظیم شده، تایید کرد؛ عمران خان متهم شده که هدایایی که در دوران نخست وزیری دریافت کرده از جمله یکسری جواهرات از عربستان را برای خود نگه داشته است. عمران خان در پی رای عدم اعتماد در پارلمان به تاریخ آوریل ۲۰۲۲ از سمتش برکنار شد. وی...
یک ژنرال روسی که مسئول تسلیحات هسته‌ای ترسناک «شیطان۲» بود به دلیل اختلاس دستگیر شد. به گزارش خبرآنلاین به نقل از سان، ژنرال اولگ فرولوف، ۶۱ ساله، معاون مدیر آژانس فضایی روسیه روسکوسموس، همراه با دو متهم دیگر بازداشت شدند. براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، کمیته تحقیقات روسیه که مسئولیت تحقیقات جنایی بزرگ را بر عهده دارد، در بیانیه‌ای اعلام کرد که فرولوف و دو نفر دیگر به ارتکاب اختلاس در مقیاس بزرگ به مبلغی بالغ بر ۴۳۵ میلیون روبل متهم هستند. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که موجی از دستگیری‌ها و قتل‌های مشکوک در روسیه پس از جنگ اوکراین آغاز شده است. دستگیری فرولوف همچنین به دنبال مرگ مرموز اوگنی پوستریگان، مدیر فضایی که روی پروژه فوق سری...
اولگ فرولوف، معاون مدیر آژانس فضایی روسیه (روسکاسموس) پس از فاش شدن یک پرونده مربوط به اختلاس بیش از ۴.۳ میلیون یورو از یک بخش آژانس فضایی روسیه که از بحران‌های متعدد رنج می‌برد، به صورت موقت بازداشت شد. براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، کمیته تحقیقات روسیه که مسئولیت تحقیقات جنایی بزرگ را بر عهده دارد، در بیانیه‌ای اعلام کرد که فرولوف و دو نفر دیگر به ارتکاب اختلاس در مقیاس بزرگ به مبلغی بالغ بر ۴۳۵ میلیون روبل متهم هستند. این کمیته توضیح داد که فرولوف با سوء استفاده از موقعیت رسمی خود به همراه دو توطئه‌گر دیگر در یک نقشه جنایتکارانه شرکت کردند و در حین اجرای قرارداد هنگام خرید تجهیزات از بودجه سرقت کردند. در این بیانیه...
به گزارش تابناک، دادستان‌های فرانسه دیروز جمعه خواستار محاکمه مارین لو پن چهره راست افراطی فرانسه به‌دلیل استفاده از بودجه اتحادیه اروپا برای تامین مالی فعالیت هم‌حزبی‌هایش شدند. این نامزد پیشین انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در ماه مارس با ۲۶ عضو دیگر حزب جبهه ملی (RN) متهم به ایجاد سیستمی برای اختلاس بودجه اتحادیه اروپا با هدف استفاده از آن به‌نفع کارمندان در فرانسه هستند. براساس اطلاعات موجود، دادستان‌ها اعلام کرده‌اند که ایجاد مشاغل جعلی از سوی متهمان حزب جبهه ملی به‌سرکردگی مارین لوپن از سال ۲۰۰۴ آغاز شده است. در میان متهمان، ژان ماری لو پن پدر لو پن نیز دیده می‌شود که از بنیانگذاران حزب جبهه ملی فرانسه بشمار می‌رود. حزب جبهه ملی نیز به‌عنوان یک شخصیت حقوقی...
آفتاب‌‌نیوز : دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به دستگیری متهمان پرداخت وام ازدواج با جعل اسناد رسمی در این استان گفت: کیفرخواست مدیر یک بانک به‌همراه همدستانش به‌دلیل پرداخت ۲۴۴ فقره وام با جعل اسناد رسمی صادر شد. حجت‌الاسلام و‌المسلمین حسن غریب اظهار داشت: این متهمان با جعل اسناد رسمی هویتی و سند ازدواج خانواده‌هایی که مشمول قوانین اخذ وام قرض‌الحسنه ازدواج نبودند اقدام به اخذ ۲۴۴ فقره وام ازدواج کردند. وی با بیان اینکه طی گزارش سازمان بازرسی استان قم مبنی بر تخلفات صورت‌گرفته در رابطه با پرداخت وام ازدواج خارج از ضوابط در یکی از بانک‌های استان پرونده در شعبه هفت بازپرسی تشکیل شد و متهمان دستگیر شدند گفت: این مدیر متخلف بانکی با شناسایی مشکلی...
به گزارش قدس آنلاین، روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین اعلام کرد: بعد از دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر تصرف غیرقانونی اموال دولتی توسط یکی از مدیران سابق استان، پرونده قضایی تشکیل و پس از بررسی‌های صورت گرفته، گرفتن نظریه کارشناسی، اظهارات و دفاعیه متهم برای نامبرده کیفر خواست صادر شد. اتهام این مدیر سابق اختلاس به نفع خود و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی در دوران تصدی است که با سوءاستفاده از موقعیت شغلی صورت گرفته بود. بعد از صدور کیفرخواست، پرونده متهم جهت ادامه مراحل رسیدگی به یکی از شعب دادگاه کیفری استان ارسال شد. منبع: خبرگزاری تسنیم
به گزارش گروه استان‌های ایسکانیوز، روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین اعلام کرد: بعد از دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر تصرف غیرقانونی اموال دولتی توسط یکی از مدیران سابق استان، پرونده قضایی تشکیل و پس از بررسی‌های صورت گرفته، گرفتن نظریه کارشناسی، اظهارات و دفاعیه متهم برای نامبرده کیفر خواست صادر شد. بیشتر بخوانید: ۳ کارمند منابع طبیعی جیرفت بازداشت شدند اتهام این مدیر سابق "اختلاس به نفع خود" و "تصرف غیرقانونی در اموال دولتی" در دوران تصدی است که با سوءاستفاده از موقعیت شغلی صورت گرفته بود. بعد از صدور کیفرخواست، پرونده متهم جهت ادامه مراحل رسیدگی به یکی از شعب دادگاه کیفری استان ارسال شد. انتهای پیام/. کد خبر: 1206654 برچسب‌ها دستگیری مجرم
به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، سردار کیومرث عزیزی فرمانده انتظامی غرب استان تهران اظهار کرد: به دنبال کسب خبری از منابع موثق مبنی بر اینکه یکی از کارمندان واحد ذیحسابی یکی از ادارات شهرستان ملارد به اختلاس از حساب اداره خود پرداخته است، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران قرار گرفت و آنان پس از بررسی‌های اطلاعاتی و احراز وقوع اختلاس، متوجه شدند که یکی از کارمندان ادارات دولتی شهرستان ملارد، مبلغی از حساب اداره خود اختلاس کرده است. وی با بیان اینکه در این خصوص هماهنگی قضایی با دادستانی شهرستان ملارد انجام و مجوزهای عملیات دریافت شد، افزود: تیمی از ماموران پلیس امنیت اقتصادی با حضور در محل اقدام به دستگیری این...
به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، سردار کیومرث عزیزی فرمانده انتظامی غرب استان تهران اظهار کرد: به دنبال کسب خبری از منابع موثق مبنی بر اینکه یکی از کارمندان واحد ذیحسابی یکی از ادارات شهرستان ملارد به اختلاس از حساب اداره خود پرداخته است، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران قرار گرفت و آنان پس از بررسی‌های اطلاعاتی و احراز وقوع اختلاس، متوجه شدند که یکی از کارمندان ادارات دولتی شهرستان ملارد، مبلغی از حساب اداره خود اختلاس کرده است. وی با بیان اینکه در این خصوص هماهنگی قضایی با دادستانی شهرستان ملارد انجام و مجوزهای عملیات دریافت شد، افزود: تیمی از ماموران پلیس امنیت اقتصادی با حضور در محل اقدام به دستگیری این...
فرمانده انتظامی غرب استان تهران از دستگیری فردی که اقدام به اختلاس ۶.۵ میلیارد ریالی در شهرستان ملارد کرده بود، خبر داد. به گزارش ایسنا، سردار کیومرث عزیزی در تشریح جزئیات این خبر گفت: به دنبال کسب خبری از منابع موثق مبنی بر اینکه یکی از کارمندان واحد ذیحسابی یکی از ادارات شهرستان ملارد به اختلاس از حساب اداره خود پرداخته است، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران قرار گرفت و آنان پس از بررسی‌های اطلاعاتی و احراز وقوع اختلاس، متوجه شدند که یکی از کارمندان ادارات دولتی شهرستان ملارد، مبلغی از حساب اداره خود اختلاس کرده است. وی با بیان اینکه در این خصوص هماهنگی قضایی با دادستانی شهرستان ملارد...
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شوشتر از بازداشت یکی از مدیران شهرداری و یک پیمانکار به اتهام فساد مالی از طریق قطع درختان شهر خبر داد - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، به نقل از روابط عمومی دادگستری خوزستان، مهدی امیری بیان کرد: یکی از مدیران شهرداری با همکاری یکی از پیمانکاران، به صورت غیرقانونی، درختان شهر را برای کسب مال، قطع می‌کردند.وی افزود: پس از تحقیقات اولیه، هر 2 به اتهام اختلاس و معاونت در اختلاس بازداشت و با قرار تامین مناسب روانه زندان شدند.امیری با تاکید بر برخورد قاطع با هرگونه فساد اداری و مالی در اموال بیت‌المال، گفت: پرونده قضایی در این خصوص تشکیل و تحقیقات ادامه دارد.به گزارش تسنیم، دستگاه قضای خوزستان از سال...
به گزارش گروه جهان خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از رویترز، «عمران‌خان» نخست وزیر سابق پاکستان در ارتباط با پرونده اختلاس مالی به سه سال حبس و پنج سال سلب صلاحیت برای داشتن مناصب سیاسی و حقوقی محکوم شد. همچنین، قاضی شعبه اسلام آباد دادگاه مبارزه با اختلاس دستور بازداشت عمران خان که رهبری حزب «تحریک انصاف» را هم برعهده دارد، صادر کرد. عمران خان متهم شده که در زمان نخست وزیری از هدایای داده شده به وی برای مصارف شخصی خود سوءاستفاده کرده است. طی ماه‌های اخیر تنش‌ها در پاکستان میان عمران خان و هوادارانش با ارتش و دولت پاکستان شدت گرفته بود. عمران خان بارها ارتش و دولت را به تلاش برای حذف خود از عرصه...
آفتاب‌‌نیوز : محسن صادقیان اظهار کرد: متهم در زمان تشکیل پرونده‌های تسهیلاتی برای مشتریان، با سوء استفاده از جایگاه اداری و خارج از مقررات و دستورالعمل‌های موجود، با تهیه اسناد جعلی و استفاده از آن اقدام به پرداخت ۴۳ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج کرده است. به گزارش دادگستری کل خوزستان، وی افزود: پرونده قضایی در این خصوص تشکیل و پس از انجام تحقیقات مقدماتی لازم، متهم برابر مقررات قانونی احضار، تفهیم اتهام و با قرار بازداشت موقت، روانه زندان شد. منبع: خبرگزاری ایسنا
ایسنا/خوزستان سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب دشت آزادگان گفت: کارمند متخلف یکی از بانک‌های این شهرستان به اتهام اختلاس توأم با جعل بازداشت و روانه زندان شد. به گزارش ایسنا و به نقل از دادگستری کل خوزستان، محسن صادقیان اظهار کرد: متهم در زمان تشکیل پرونده‌های تسهیلاتی برای مشتریان، با سوء استفاده از جایگاه اداری و خارج از مقررات و دستورالعمل‌های موجود، با تهیه اسناد جعلی و استفاده از آن اقدام به پرداخت ۴۳ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج کرده است. وی افزود: پرونده قضایی در این خصوص تشکیل و پس از انجام تحقیقات مقدماتی لازم، متهم برابر مقررات قانونی احضار، تفهیم اتهام و با قرار بازداشت موقت، روانه زندان شد. انتهای پیام
سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب دشت آزادگان خوزستان گفت: یک کارمند بانک در این شهرستان به اتهام اختلاس بازداشت شد. به گزارش ایرنا، محسن صادقیان بیان کرد: کارمند متخلف یکی از بانک‌های این شهرستان به اتهام اختلاس توأم با جعل بازداشت و روانه زندان شد. وی اظهار کرد: متهم در زمان تشکیل پرونده‌های تسهیلاتی برای مشتریان با سوء استفاده از جایگاه اداری و خارج از مقررات و دستورالعمل‌های موجود، با تهیه اسناد جعلی و استفاده از آن اقدام به پرداخت ۴۳ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج کرده است. صادقیان افزود: پرونده قضایی در این خصوص تشکیل و پس از انجام تحقیقات مقدماتی لازم، متهم برابر مقررات قانونی احضار، تفهیم اتهام و با قرار بازداشت موقت، روانه زندان شد....
به گزارش همشهری آنلاین، اسرار این اختلاس کلان چند روز قبل در بانک دیگری برملا شد. کارمند یکی از صرافی‌های مرکز شهر چکی رمزدار مربوط به یکی از بانک‌های دولتی را به بانک دیگری برد تا آن را پس از وصول به حساب صاحب صرافی واریز کند. این صرافی چک را که مبلغ سنگینی داشت در ازای فروش دلار از یکی از مشتریانش دریافت کرده بود و به‌دلیل سنگین بودن مبلغ، کارمند بانک با دقت بیشتری به بررسی آن پرداخت. او از طریق سیستم یکپارچه متوجه شد چک اصالت دارد و توسط یکی از بانک‌های دولتی صادر شده، اما در روند صدور چک ایراداتی وجود دارد. به همین دلیل به بررسی دقیق‌تر آن پرداخت و فهمید صادرکننده چک که از...
به گزارش همشهری آنلاین، حسین رجبی با اعلام خبر دستگیری یک کارمند بانک به علت اختلاس، اظهارکرد: متهم با سوء استفاده از جایگاه اداری و در زمان تشکیل پرونده تسهیلاتی برای مشتریان، کارمزدهایی که متعلق به بانک را به حساب خود و یکی از همدستانش واریز می‌کرد. وی افزود:این کارمند متخلف یکی از بانک‌های قزوین به دلیل اختلاس با دستور قضایی دستگیر و روانه زندان شد. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین همچنین گفت: بر اساس بررسی انجام شده از سال ۱۳۹۹ تا کنون این فرد متهم به اختلاس مبلغی بیش از ۸۱۰ میلیون ریال است. کد خبر 770677 منبع: میزان برچسب‌ها بانک فساد
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از صدور حکم اولیه تخلف مدیریت مالی سابق شهرداری ارومیه و استرداد بالغ بر ۱۴ میلیارد تومان به شهرداری با ورود دستگاه قضایی خبر داد و گفت: در این حکم متهم ردیف اول این پرونده که از مسئولان وقت مدیریت مالی شهرداری بود علاوه بر حبس و انفصال از خدمات دولتی به ۲۰ میلیارد تومان جزای نقدی نیز محکوم شده است. ناصر عتباتی اظهار کرد: همدستان متهم ردیف اول نیز به تناسب اقدامات مجرمانه محکومیت‌های مختلفی برای آنها در نظر گرفته شده است. وی با اعلام اینکه متهمان قبل از صدور کیفرخواست و در مرحله تحقیقات مقدماتی نسبت به استرداد وجوه حاصل از اختلاس که بالغ بر ۱۴ میلیارد تومان می‌باشد اقدام نموده بودند لذا...
به گزارش قدس آنلاین، مرتضی فلاح ، درباره وضعیت یکی از روسای فدراسیون متهم به اختلاس اظهار کرد: در راستای اجرای ماده هفت قانون تشدید، دادستان اعلام کرده ما وظیفه داریم حکم را اجرا کنیم. بنابراین به دنبال راهکاری هستیم تا برای امروز و فردا حکم تعلیق را اجرا کنیم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا رییس فدراسیون متهم به اختلاس باید تعلیق شود یا خیر؟ گفت: ما نمی‌گوییم تعلیق شود بلکه حکم قانونگذار و دستور دادستان است. با توجه به این که رای اختلاس جزء مواردی است که باید کارمند تا زمان صدور رای دادگاه تجدید نظر تعلیق شود باید تعلیق صورت بگیرد. در حقیقت قانونگذار گفته که این تعلیق باید تا زمان صدور رای نهایی ادامه...
دادستان دستور داده رییس فدراسیون متهم به اختلاس تعلیق شود. مدیرکل حقوقی وزارت ورزش و جوانان درباره سرنوشت رییس فدراسیون متهم به اختلاس تاکید کرد تا زمان صدور رای نهایی، ما مجبوریم حکم تعلیق فرد متهم به اختلاس را اجرا کنیم و این دستور دادستان است. به گزارش طرفداری، مرتضی فلاح درباره وضعیت یکی از روسای فدراسیون متهم به اختلاس اظهار کرد: در راستای اجرای ماده هفت قانون تشدید، دادستان اعلام کرده ما وظیفه داریم حکم را اجرا کنیم. بنابراین به دنبال راهکاری هستیم تا برای امروز و فردا حکم تعلیق را اجرا کنیم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا رییس فدراسیون متهم به اختلاس باید تعلیق شود یا خیر؟ گفت: ما نمی‌گوییم تعلیق شود بلکه حکم قانونگذار...
مدیرکل حقوقی وزارت ورزش و جوانان درباره سرنوشت رئیس فدراسیون متهم به اختلاس گفت: تا زمان صدور رای نهایی، ما مجبوریم حکم تعلیق فرد متهم به اختلاس را اجرا کنیم و این دستور دادستان است. به گزارش مشرق، مرتضی فلاح درباره وضعیت یکی از روسای فدراسیون متهم به اختلاس اظهار کرد: در راستای اجرای ماده هفت قانون تشدید، دادستان اعلام کرده ما وظیفه داریم حکم را اجرا کنیم. بنابراین به دنبال راهکاری هستیم تا برای امروز و فردا حکم تعلیق را اجرا کنیم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا رییس فدراسیون متهم به اختلاس باید تعلیق شود یا خیر؟ گفت: ما نمی‌گوییم تعلیق شود بلکه حکم قانونگذار و دستور دادستان است. با توجه به این که رای اختلاس...
مدیرکل حقوقی وزارت ورزش و جوانان گفت: در راستای اجرای ماده هفت قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، رئیس فدراسیون متهم به اختلاس قطعاً باید تعلیق شود. - اخبار ورزشی - مرتضی فلاح مدیرکل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان، در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، درباره سرنوشت نامه «رئیس فدراسیون متهم به اختلاس» اظهار داشت: شنیدم که روز گذشته دستور آن آمده است. روز گذشته در جلسه بودم و در وزارتخانه حضورم نداشتم، اما ظاهراً در کارتابلم است. هر زمان که نامه را ببینم، کار آن را انجام می‌دهم.نامه مربوط به «رئیس فدراسیون متهم به اختلاس» به وزارت ورزش رسیدوی اضافه کرد: در راستای اجرای ماده هفت قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری،...
فارس‌پلاس؛ دیگر رسانه‌ها- مهر نوشت: سوم خرداد سالروز بسته شدن پرونده یکی از بزرگترین فسادهای نظام بانکی کشور است، پرونده‌ای که از نیمه‌های سال ۹۰ و با اتهام اختلاس ایجاد شده بود. ماجرای پرونده از این قرار بود که گروهی موسوم به آریا و به ریاست مه آفرید امیر خسروی سه هزار میلیارد تومان اختلاس در بانک صادرات را انجام دادند، اختلاسی که رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور از آن با عنوان بی سابقه‌ترین پرونده فساد مالی کشور یاد کرد. به دنبال مطرح شدن این پرونده و انتشار اختلاس از بانک صادرات به دیگر بانک‌های دولتی، غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان وقت کل کشور مسئول نظارت بر رسیدگی به این پرونده شد و در رابطه با این اختلاس بزرگ گفت:...
نامه مربوط به رییس فدراسیون متهم به اختلاس» به وزارت ورزش رسید. نامه مربوط به اختلاس روسای یکی از فدراسیون‌های ورزشی به وزارت ورزش و جوانان رسید و با این شرایط باید سرپرست جدیدی برای این فدراسیون انتخاب شود. به گزارش طرفداری، روز 20 اردیبهشت ماه در خبری اعلام شد که کیفرخواست یکی از روسای فدراسیون‌های ورزشی به جرم اختلاس صادر و در آن به 11 تخلف این فرد که هشت مورد آن اختلاس بوده، اشاره شده است. چنانکه تسنیم نوشته اکنون نامه مربوط به این موضوع به وزارت ورزش و جوانان رسیده است که طی آن معاون دادستان تهران خطاب به وزیر ورزش و جوانان مواردی را عنوان کرده است. بر اساس ماده هفت قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،...
خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ سوم خرداد سالروز بسته شدن پرونده یکی از بزرگترین فسادهای نظام بانکی کشور است، پرونده‌ای که از نیمه‌های سال ۹۰ و با اتهام اختلاس ایجاد شده بود. ماجرای پرونده از این قرار بود که گروهی موسوم به آریا و به ریاست مه آفرید امیر خسروی سه هزار میلیارد تومان اختلاس در بانک صادرات را انجام دادند، اختلاسی که رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور از آن با عنوان بی سابقه‌ترین پرونده فساد مالی کشور یاد کرد. به دنبال مطرح شدن این پرونده و انتشار اختلاس از بانک صادرات به دیگر بانک‌های دولتی، غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان وقت کل کشور مسئول نظارت بر رسیدگی به این پرونده شد و در رابطه با این اختلاس بزرگ گفت: چیزی...
نامه مربوط به اختلاس رؤسای یکی از فدراسیون‌های ورزشی به وزارت ورزش و جوانان رسید و با این شرایط باید سرپرست جدیدی برای این فدراسیون انتخاب شود. - اخبار ورزشی - به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، روز 20 اردیبهشت ماه تسنیم در خبری اعلام کرد که کیفرخواست یکی از رؤسای فدراسیون‌های ورزشی به جرم اختلاس صادر و در آن به 11 تخلف این فرد که 8 مورد آن اختلاس است، اشاره شده است.صدور کیفرخواست برای یک رئیس فدراسیون به‌جرم اختلاساکنون نامه مربوط به این موضوع به وزارت ورزش و جوانان رسیده که طی آن معاون دادستان تهران خطاب به وزیر ورزش و جوانان مواردی را عنوان کرده است.بر اساس ماده هفت قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری،...
به گزارش قدس آنلاین ، علی زلقی اظهار داشت: به دنبال گزارش نهادهای امنیتی از فروش اموال موجود در انبار یکی از ادارات دولتی این شهرستان، تحقیقات مقدماتی در این خصوص آغاز و متهم که از کارکنان این اداره بوده است، دستگیر شد. وی ادامه داد: متهم پس از اقرار به جرمی که انجام داده مبنی بر اختلاس اموال دولتی، با قرار متناسب روانه زندان شد. زلقی گفت: تلاش برای شناسایی و دستگیری سایر عوامل مرتبط با جرم، ادامه دارد. دادستان عمومی و انقلاب اندیکا بیان کرد: هرگونه سوء استفاده از اموال دولتی، ممنوع است و دادسرای این شهرستان از باب نظارت بر حقوق عامه، با افرادی که موجب ضرر و زیان به این اموال شده و بهره برداری شخصی...
علی زلقی دادستان عمومی و انقلاب اندیکا گفت: به دنبال گزارش نهادهای امنیتی از فروش اموال موجود در انبار یکی از ادارات دولتی این شهرستان، تحقیقات مقدماتی در این خصوص آغاز و متهم که از کارکنان این اداره بوده است، دستگیر شد. او ادامه داد: متهم پس از اقرار به جرمی که انجام داده مبنی بر اختلاس اموال دولتی، با قرار متناسب روانه زندان شد. دادستان عمومی و انقلاب اندیکا گفت: تلاش برای شناسایی و دستگیری سایر عوامل مرتبط با جرم، ادامه دارد. آقای زلقی ادامه داد: هرگونه سوء استفاده از اموال دولتی، ممنوع است و دادسرای این شهرستان از باب نظارت بر حقوق عامه، با افرادی که موجب ضرر و زیان به این اموال شده و بهره برداری...
به گزارش دوشنبه ایرنا به نقل از دادگستری خوزستان ، علی زلقی اظهار کرد: به دنبال گزارش نهادهای امنیتی از فروش اموال موجود در انبار یکی از ادارات دولتی این شهرستان، تحقیقات مقدماتی در این خصوص آغاز و متهم که از کارکنان این اداره بوده است، دستگیر شد. وی ادامه داد: متهم پس از اقرار به جرمی که انجام داده مبنی بر اختلاس اموال دولتی، با قرار متناسب روانه زندان شد. بیشتر بخوانید اعضای باند اختلاس در سازمان فضای سبز شهرداری دزفول بازداشت شدند اختلاسگر ۲۰ میلیاردی در رامهرمز دستگیر شد پرونده ارتشا و اختلاس شرکت توزیع برق خوزستان مربوط به سال ۱۳۹۷ می باشد زلقی گفت: تلاش برای شناسایی و دستگیری سایر عوامل...
یک شهروند آمریکایی اعتراف کرد از سفارت کویت به مبلغ ۱.۵ میلیون دلار اختلاس کرده است. براساس گزارش «الخلیج آنلاین»، این پولشویی در سال ۲۰۱۴ اتفاق افتاده است و مصر این متهم را در دسامبر سال ۲۰۲۱ پس از ۷ سال فرار به آمریکا تحویل داد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد بر اساس اسناد موجود در دادگاه فدرال، از ژانویه تا سپتامبر ۲۰۱۴ این متهم اقدام به اختلاس و پولشویی اموال موجود در سفارت کویت کرده و به همراه چند نفر دیگر از اموال ویژه افرادی که برای درمان به آمریکا فرستاده شده بودند سوء استفاده کرده است. اسناد موجود نشان می‌دهد که متهمان اقدام به ایجاد شرکت‌های فرضی کرده اند که هدف آن سوء استفاده از بیماران بوده و...
ناصر عتباتی در این زمینه افزود: در ادامه مبازره قاطع دستگاه قضائی استان با سو جریانات و فسادهای مالی، با اعلام ضابط خاص مبنی بر وقوع تخلفات سازمان یافته فساد مالی ۵۰۰ میلیارد ریالی توسط یکی از اعضای شهرداری پیرانشهر به دادستانی این شهرستان، موضوع در دستور کار دادستانی قرار گرفت و با صدور دستورات قضائی متهم دستگیر شد. وی افزود: به منظور طی مراحل قانونی و رسیدگی به اتهام وی موضوع به شعبه بازپرسی ارجاع و متهم با صدور قرار قانونی به زندان معرفی و تحقیقات تکمیلی در جریان بازپرسی ادامه دارد. عتباتی اضافه کرد: دستگاه قضائی با تمام قدرت در مقابل مفسدین ایستاده و هر جایی فساد و تخلف از قوانین را ملاحظه کند، برخورد بازدارنده خواهد کرد...
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از کشف اختلاس ۵۰۰ میلیارد ریالی در شهرداری پیرانشهر خبر داد. به گزارش خبرگزاری برنا از آذربایجان غربی ، ناصر عتباتی با اعلام این خبر بیان داشت: در ادامه مبازره قاطع دستگاه قضایی استان با سوء جریانات و فسادهای مالی،با اعلام ضابط خاص مبنی بر وقوع تخلفات سازمان یافته فساد مالی ۵۰۰ میلیارد ریالی توسط یکی از اعضای شهرداری پیرانشهر به دادستانی این شهرستان، موضوع در دستور کار دادستانی قرار گرفت و با صدور دستورات قضایی متهم دستگیر و به منظور طی مراحل قانونی و رسیدگی به اتهام وی موضوع به شعبه بازپرسی ارجاع و متهم با صدور قرار قانونی به زندان معرفی و تحقیقات تکمیلی در جریان بازپرسی ادامه دارد. رئیس کل دادگستری استان در...
تین نیوز رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از کشف اختلاس ۵۰۰ میلیارد ریالی در شهرداری پیرانشهر خبر داد. به گزارش تین نیوز به نقل از میزان، ناصر عتباتی اظهار کرد: در ادامه مبازره قاطع دستگاه قضایی استان با سوء جریانات و فسادهای مالی، با اعلام ضابط خاص مبنی بر وقوع تخلفات سازمان یافته فساد مالی ۵۰۰ میلیارد ریالی توسط یکی از اعضای شهرداری پیرانشهر به دادستانی این شهرستان، موضوع در دستور کار دادستانی قرار گرفت. وی افزود: با صدور دستورات قضایی متهم دستگیر و به منظور طی مراحل قانونی و رسیدگی به اتهام وی موضوع به شعبه بازپرسی ارجاع و متهم با صدور قرار قانونی به زندان معرفی و تحقیقات تکمیلی در جریان بازپرسی ادامه دارد. رئیس کل دادگستری استان...
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از کشف اختلاس ۵۰۰ میلیارد ریالی در شهرداری پیرانشهر خبر داد. به گزارش میزان، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی اظهار کرد: در ادامه مبازره قاطع دستگاه قضایی استان با سوء جریانات و فسادهای مالی، با اعلام ضابط خاص مبنی بر وقوع تخلفات سازمان یافته فساد مالی ۵۰۰ میلیارد ریالی توسط یکی از اعضای شهرداری پیرانشهر به دادستانی این شهرستان، موضوع در دستور کار دادستانی قرار گرفت. وی افزود: با صدور دستورات قضایی متهم دستگیر و به منظور طی مراحل قانونی و رسیدگی به اتهام وی موضوع به شعبه بازپرسی ارجاع و متهم با صدور قرار قانونی به زندان معرفی و تحقیقات تکمیلی در جریان بازپرسی ادامه دارد. رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی...
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان غربی، ناصر عتباتی اظهار کرد: در ادامه مبازره قاطع دستگاه قضایی استان با سوء جریانات و فسادهای مالی، با اعلام ضابط خاص مبنی بر وقوع تخلفات سازمان یافته فساد مالی 500 میلیارد ریالی توسط یکی از اعضای شهرداری پیرانشهر به دادستانی این شهرستان، موضوع در دستور کار دادستانی قرار گرفت. وی افزود: با صدور دستورات قضایی متهم دستگیر و به منظور طی مراحل قانونی و رسیدگی به اتهام وی موضوع به شعبه بازپرسی ارجاع و متهم با صدور قرار قانونی به زندان معرفی و تحقیقات تکمیلی در جریان بازپرسی ادامه دارد. رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی تصریح کرد: دستگاه قضایی با تمام قدرت در مقابل مفسدین ایستاده و هر جایی فساد...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز زنجان ؛ فرمانده انتظامی شهرستان زنجان از دستگیری عامل اختلاس ۲۵۰ میلیاردی در این شهرستان خبر داد و گفت: در تحقیقات اولیه مشخص شد متهم با دسترسی غیرمجاز به حساب مشتریان یکی از بانک‌ها اقدام به انتقال ۲۵۰ میلیارد ریال وجه به حساب خود کرده است. سرهنگ مرسلی در تشریح این خبر اظهار کرد: با وصول چندین فقره شکایت مبنی بر کسر موجودی از حساب مشتریان یکی از بانک‌ها مراتب در دستور کار ماموران این فرماندهی قرار گرفت.وی ادامه داد: با شناسایی یک نفر متهم در این خصوص مراتب دستگیری وی با صدور دستور جلب، پیگیری و نهایتا شخص مورد نظر حین تردد با خودرو شخصی در یکی از محلات شهرستان زنجان دستگیر...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ سرهنگ محمد نادربیگی گفت: در پی ارجاع پرونده قضائی با موضوع برداشت غیرقانونی و اختلاس۴۰ میلیاردی کارمند شعب یکی از بانک های دولتی کرج، بلافاصله بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت. او افزود: در بررسی های انجام شده مشخص شد، متهم با برداشت غیرقانونی از حساب تعدادی از مشتریان بانک، مبلغ۴۰ میلیارد ریال از موجودی حساب مشتریان بانک کسر و به حساب خود واریز کرده است. جانشین فرمانده انتظامی استان البرز ادامه داد: در ادامه ماموران با تحت نظر قرار دادن تحرکات متهم، نامبرده را حین مراجعت به محل کارش دستگیر و به پلیس امنیت اقتصادی استان منتقل کردند. سرهنگ نادربیگی با اشاره به ادامه...
ایسنا/البرز جانشین فرمانده انتظامی استان البرز گفت: با تلاش ماموران پلیس امنیت اقتصادی البرز، کارمند یکی از شعب بانک‌های دولتی کرج به اتهام اختلاس ۴۰ میلیارد ریالی دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شد. به گزارش ایسنا، سرهنگ محمد نادربیگی گفت: در پی ارجاع پرونده قضائی با موضوع برداشت غیرقانونی و اختلاس ۴۰ میلیارد ریالی کارمند شعب یکی از بانک های دولتی کرج، بلافاصله بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت. وی افزود: در بررسی های انجام شده مشخص شد، متهم با برداشت غیرقانونی از حساب تعدادی از مشتریان بانک، مبلغ ۴۰ میلیارد ریال از موجودی حساب مشتریان بانک کسر و به حساب خود واریز کرده است. جانشین فرمانده انتظامی استان البرز ادامه داد:...
خبرگزاری آریا-یک هفته نامه سوئیسی فاش کرد که بخش زیادی از مبلغی که ریاض سلامه، رییس بانک دو لیبان(بانک مرکزی لبنان) متهم به اختلاس است، به حساب های 12 بانک سوئیس واریز شده است.به گزارش سرویس بین‌الملل آریا؛هفته نامه سوئیسی زونتاگتسایتونگ در خصوص مبالغ تخمینی بین 300 تا 500 میلیون دلار که سلامه متهم به اختلاس است، اعلام کرد که 250 میلیون دلار به حساب شخصی راجا سلامه، برادر ریاض در شعبه HSBC در ژنو واریز شده است.به گفته این روزنامه، مبالغ دیگر در UBS، Credit Suisse، Julius Baer، IFG و Pictet واریز شده است.این روزنامه خاطرنشان کرد: این نقل و انتقالات از طریق یک شرکت فراساحلی به نام "فور آسوشیتس" که در سال 2001 در جزایر ویرجین ثبت...
به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه ناصر عتباتی رییس کل دادگستری آذربایجان غربی اظهار داشت: برابر گزارش و تحقیقات سازمان بازرسی، پلیس اقتصادی که نشان از این بوده که متهم ردیف اول این پرونده که به عنوان مدیر مالی به صورت غیر قانونی از حساب مالی شهرداری برداشت و آن را به حساب متهم ردیف دوم واریز می نموده و وی نیز مجدد از طرق مختلف و با تنظیم قراردادهای متفاوت به خود یا بستگانش منتقل می نموده است. عتباتی ادامه داد: با توجه به تحقیقات مفصل انجام شده در شعبه بازپرسی و احراز بزه های ارتکابی به متهمین، کیفرخواست آنها به اتهام های جعل و استفاده از سند مجعول، اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع صادر و پرونده...
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان غربی، آقای عتباتی با بیان اینکه صدور کیفرخواست برای متهمان به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول، اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع صادر شده است، افزود: برابر گزارش و تحقیقات سازمان بازرسی، پلیس اقتصادی که نشان از این بوده که متهم ردیف اول این پرونده که به عنوان مدیر مالی به صورت غیر قانونی از حساب مالی شهرداری برداشت و آن را به حساب متهم ردیف دوم واریز می‌کرده است. رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: او نیز مجدد از طرق مختلف و با تنظیم قراردادهای متفاوت این مبالغ را به خود یا بستگانش منتقل می‌کرده است. وی افزود: با توجه به تحقیقات مفصل انجام شده در شعبه بازپرسی...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری آذربایجان غربی، ناصر عتباتی در این زمینه با بیان اینکه صدور کیفرخواست برای متهمان به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول، اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع صادر شده است، افزود: برابر گزارش و تحقیقات سازمان بازرسی، پلیس اقتصادی که نشان از این بوده که متهم ردیف اول این پرونده که به عنوان مدیر مالی به صورت غیر قانونی از حساب مالی شهرداری برداشت و آن را به حساب متهم ردیف دوم واریز می‌کرده است. رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: او نیز مجدد از طرق مختلف و با تنظیم قراردادهای متفاوت این مبالغ را به خود یا بستگانش منتقل می‌کرده است. وی افزود: با توجه به تحقیقات مفصل...
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از صدور کیفرخواست برای دو نفر از متهمین پرونده شهرداری ارومیه به اتهام های جعل و استفاده از سند مجعول، اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع خبر داد. به گزارش خبرگزاری برنا از آذربایجان غربی،ناصر عتباتی با اعلام این خبر گفت: برابر گزارش و تحقیقات سازمان بازرسی، پلیس اقتصادی که نشان از این بوده که متهم ردیف اول این پرونده که به عنوان مدیر مالی به صورت غیر قانونی از حساب مالی شهرداری برداشت و آن را به حساب متهم ردیف دوم واریز می نموده و وی نیز مجدد از طرق مختلف و با تنظیم قراردادهای متفاوت به خود یا بستگانش منتقل می نموده است. عتباتی ادامه داد: با توجه به تحقیقات مفصل...
به گزارش خبرآنلاین آذربایجان‌غربی، ناصر عتباتی با اعلام این خبر گفت: برابر گزارش و تحقیقات سازمان بازرسی، پلیس اقتصادی، متهم ردیف اول این پرونده که به عنوان مدیر مالی به صورت غیر قانونی از حساب مالی شهرداری برداشت کرده بود،مبالغ را به حساب متهم ردیف دوم واریز می نموده و وی نیز مجدد از طرق مختلف و با تنظیم قراردادهای متفاوت به خود یا بستگانش منتقل می کرده است. وی ادامه داد: با توجه به تحقیقات مفصل انجام شده در شعبه بازپرسی و احراز بزه های ارتکابی به متهمین، کیفرخواست آنها به اتهام های جعل و استفاده از سند مجعول، اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع صادر و پرونده جهت رسیدگی به محاکم ذی صلاح ارسال شده است. 46...
به گزارش صدای ایران به نقل از ایسنا، ناصر عتباتی با اعلام این خبر گفت: برابر گزارش و تحقیقات سازمان بازرسی، پلیس اقتصادی ، متهم ردیف اول این پرونده که به عنوان مدیر مالی به صورت غیر قانونی از حساب مالی شهرداری ارومیه برداشت کرده بود، مبالغ را به حساب متهم ردیف دوم واریز می نموده و وی نیز مجدد از طرق مختلف و با تنظیم قراردادهای متفاوت به خود یا بستگانش منتقل می کرده است.وی ادامه داد: با توجه به تحقیقات مفصل انجام شده در شعبه بازپرسی و احراز بزه های ارتکابی به متهمین، کیفرخواست آنها به اتهام های جعل و استفاده از سند مجعول، اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع صادر و پرونده جهت رسیدگی به محاکم...
ایسنا/آذربایجان غربی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از صدور کیفرخواست برای دو نفر از متهمین پرونده شهرداری ارومیه به اتهام های جعل و استفاده از سند مجعول، اختلاس و تحصیل مالی میلیاردی از طریق نامشروع خبر داد. ناصر عتباتی با اعلام این خبر گفت: برابر گزارش و تحقیقات سازمان بازرسی، پلیس اقتصادی، متهم ردیف اول این پرونده که به عنوان مدیر مالی به صورت غیر قانونی از حساب مالی شهرداری برداشت کرده بود،مبالغ را به حساب متهم ردیف دوم واریز می نموده و وی نیز مجدد از طرق مختلف و با تنظیم قراردادهای متفاوت به خود یا بستگانش منتقل می کرده است. به گزرش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری آذربایجان غربی،وی ادامه داد: با توجه به تحقیقات...
رئیس یکی از فدراسیون‌های ورزشی پس از مراجعه به دادسرا با قرار وثیقه آزاد شد. به گزارش تابناک ورزشی؛ برای رئیس یکی از فدراسیون‌های ورزشی که پیش از این پرونده‌هایی در یکی از دادسراهای تهران داشته است، قرار وثیقه صادر شده است و این فرد فعلاً با قرار وثیقه آزاد شده است. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که اتهامات درج‌شده در پرونده وی اختلاس، تضییع اموال دولتی و تصرف غیرقانونی بوده است. این اتفاق در شرایطی رخ داده است که انتخابات این فدراسیون قرار است تا مدتی دیگر برگزار شود. منبع:تسنیم
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی ابراهیمی اظهار کرد: در پی ارجاع پرونده قضائی با موضوع برداشت غیرقانونی و اختلاس ۲۱۰ میلیاردی رئیس شعبه یکی از بانک‌های دولتی قزوین، بلافاصله بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت. وی افزود: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد متهم با فروش و اعطا اوراق جعلی و برداشت غیرقانونی از حساب ۲۶ نفر از مشتریان بانک، مبلغ ۲۱۰ میلیارد ریال از موجودی حساب مشتریان بانک کسر و به‌حساب خود واریز کرده است. فرمانده انتظامی استان قزوین عنوان کرد: در ادامه مأموران دریافتند که متهم پس از انتقال وجه به‌حساب خود، به بهانه مسافرت به همراه خانواده از کشور خارج‌شده است. بنا بر اعلام روابط عمومی نیروی انتظامی استان قزوین، سردار...
ایسنا/قزوین فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: با تلاش مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان، رئیس یکی از شعب بانک‌های دولتی قزوین به اتهام اختلاس ۲۱۰ میلیارد ریالی دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شد. سردار علی ابراهیمی اظهار کرد: در پی ارجاع پرونده قضائی با موضوع برداشت غیرقانونی و اختلاس ۲۱۰ میلیاردی رئیس شعبه یکی از بانک‌های دولتی قزوین، بلافاصله بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت. وی افزود: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد متهم با فروش و اعطاء اوراق جعلی و برداشت غیرقانونی از حساب ۲۶ نفر از مشتریان بانک، مبلغ ۲۱۰ میلیارد ریال از موجودی حساب مشتریان بانک کسر و به‌حساب خود واریز کرده است. فرمانده انتظامی استان قزوین عنوان کرد: در ادامه...
سردار ابراهیمی گفت: با تلاش ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان قزوین، رئیس یکی از شعب بانک‌های دولتی قزوین به اتهام اختلاس ۲۱۰ میلیارد ریالی، دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شد. به گزارش خبرگزاری شبستان از قزوین، سردار علی ابراهیمی در این خصوص بیان کرد: در پی ارجاع پرونده اختلاس ۲۱۰ میلیاردی رئیس بانک قضائی با موضوع برداشت غیر قانونی و اختلاس 210 میلیاردی رئیس شعبه یکی از بانک های دولتی قزوین، بلافاصله بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت. فرمانده انتظامی استان قزوین افزود: در بررسی های انجام شده مشخص شد، متهم با فروش و اعطاء اوراق جعلی و برداشت غیر قانونی از حساب ۲۶ نفر از مشتریان بانک، مبلغ 210 میلیارد ریال...
سردار علی ابراهیمی فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: در پی ارجاع پرونده قضائی مبنی بر ارائه اسناد جعلی و تقلب ۲ شرکت حاضر در مناقصه شرکت گاز استان قزوین، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت. وی افزود: ماموران در بررسی مدارک و مستندات برگزاری مناقصه، متوجه جعلی بودن اسناد ارائه شده توسط ۲ شرکت پیمانکاری برنده شده در مناقصه شدند. فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه ارزش ریالی تقلب صورت گرفته در مناقصه توسط کارشناسان مربوطه بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است، خاطر نشان کرد: با دستور قضائی ضمن ابطال مناقصه هر ۲ مدیر عامل متخلف این شرکت‌ها دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند....
فرمانده انتظامی استان قزوین گفت : با تلاش ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان، رئیس یکی از شعب بانک های دولتی قزوین به اتهام اختلاس 210 میلیارد ریال ، دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شد. به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ سردار علی ابراهیمی در این باره اظهار داشت : در پی ارجاع پرونده قضائی با موضوع برداشت غیر قانونی و اختلاس 210 میلیاردی رئیس شعبه یکی از بانک های دولتی قزوین ، بلافاصله بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت. وی افزود : در بررسی های انجام شده مشخص شد ، متهم با فروش و اعطاء اوراق جعلی و برداشت غیر قانونی از حساب 26 نفر از مشتریان بانک ، مبلغ 210 میلیارد...
له گزارش صدای ایران از مشرق به نقل از دادگستری آذربایجان غربی، در این راستا اتهامات متهم اصلی پرونده (شهردار اسبق ارومیه) که در ضمن قرائت کیفرخواست احصاء شد، عبارتند از مشارکت در ارتشاء از طریق تشکیل غیر قانونی کمیته‌های فنی، تبانی در قراردادهای سرمایه گذاری، تبانی در پروژه شهربازی چی چست، مباشرت و مشارکت در تضییع اموال عمومی و بیت المال سردستگی گروه مجرمانه با همکاری اراذل و اوباش به منظور تباتی علیه اعراض و نفوس مردم، مباشرت در ارتشاء از طریق اخذ قطعه زمین و مباشرت و مشارکت در اختلاس است.سایر متهمان هم به اتهاماتی از قبیل ارتشاء و رشاء، تضییع حقوق دولتی، صدور دستورات خلاف قانون در ساخت و سازهای غیر مجاز، اختلاس، تبانی در انجام معاملات...
دادگستری آذربایجان غربی جزئیاتی از اتهامات متهم اصلی پرونده فساد شهرداری را منتشر کرد. به گزارش مشرق به نقل از دادگستری آذربایجان غربی، در این راستا اتهامات متهم اصلی پرونده (شهردار اسبق ارومیه) که در ضمن قرائت کیفرخواست احصاء شد، عبارتند از مشارکت در ارتشاء از طریق تشکیل غیر قانونی کمیته‌های فنی، تبانی در قراردادهای سرمایه گذاری، تبانی در پروژه شهربازی چی چست، مباشرت و مشارکت در تضییع اموال عمومی و بیت المال سردستگی گروه مجرمانه با همکاری اراذل و اوباش به منظور تباتی علیه اعراض و نفوس مردم، مباشرت در ارتشاء از طریق اخذ قطعه زمین و مباشرت و مشارکت در اختلاس است. سایر متهمان هم به اتهاماتی از قبیل ارتشاء و رشاء، تضییع حقوق دولتی، صدور دستورات خلاف...
به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه دادگستری آذربایجان غربی جزئیاتی از اتهامات متهم اصلی پرونده فساد شهرداری را منتشر کرد. اتهامات متهم اصلی پرونده (شهردار اسبق ارومیه) که در ضمن قرائت کیفرخواست احصاء گردید عبارتند از مشارکت در ارتشاء از طریق تشکیل غیر قانونی کمیته های فنی، تبانی در قراردادهای سرمایه گذاری، تبانی در پروژه شهربازی چی چست، مباشرت و مشارکت در تضییع اموال عمومی و بیت المال سردستگی گروه مجرمانه با همکاری اراذل و اوباش به منظور تباتی علیه اعراض و نفوس مردم، مباشرت در ارتشاء از طریق اخذ قطعه زمین و مباشرت و مشارکت در اختلاس. سایر متهمان هم به اتهاماتی از قبیل ارتشاء و رشاء، تضییع حقوق دولتی، صدور دستورات خلاف قانون در ساخت و سازهای غیر...
به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه دادگستری آذربایجان غربی جزئیاتی از اتهامات متهم اصلی پرونده فساد شهرداری را منتشر کرد. اتهامات متهم اصلی پرونده(شهردار اسبق ارومیه) که در ضمن قرائت کیفرخواست احصاء گردید عبارتند از مشارکت در ارتشاء از طریق تشکیل غیر قانونی کمیته های فنی، تبانی در قراردادهای سرمایه گذاری، تبانی در پروژه شهربازی چی چست، مباشرت و مشارکت در تضییع اموال عمومی و بیت المال سردستگی گروه مجرمانه با همکاری اراذل و اوباش به منظور تباتی علیه اعراض و نفوس مردم، مباشرت در ارتشاء از طریق اخذ قطعه زمین و مباشرت و مشارکت در اختلاس. سایر متهمان هم به اتهاماتی از قبیل ارتشاء و رشاء، تضییع حقوق دولتی، صدور دستورات خلاف قانون در ساخت و سازهای غیر...
وزارت کشور عراق از بازداشت متهم اصلی پرونده اختلاس ۲.۵ میلیارد دلاری اخیر این کشور که در حال فرار از طریق فرودگاه بین‌المللی بغداد بود، خبر داد. به گزارش مشرق، وزارت کشور عراق، شب گذشته اعلام کرد که نیروهای ویژه این وزارتخانه موفق شدند «نور زهیر جاسم» متهم اصلی پرونده اختلاس ۲.۵ میلیارد دلاری اخیر کشور را در فرودگاه بغداد بازداشت کنند. برخی منابع وی را رئیس دفتر «هیثم الجبوری» از نمایندگان پارلمان عراق معرفی می‌کنند. «عثمان الغانمی» وزیر کشور عراق طی بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن در خبرگزاری رسمی عراق (واع)، منتشر شد، اعلام کرد: «عراق امانتی بر گردن ماست و ما اجازه نخواهیم داد که دارایی‌ها آن به سرقت رود یا اهمالی در خصوص چیزی که امنیت آن...
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، وزارت کشور عراق، شب گذشته اعلام کرد که نیروهای ویژه این وزارتخانه موفق شدند «نور زهیر جاسم» متهم اصلی پرونده اختلاس ۲.۵ میلیارد دلاری اخیر کشور را در فرودگاه بغداد بازداشت کنند. برخی منابع وی را رئیس دفتر «هیثم الجبوری» از نمایندگان پارلمان عراق معرفی می‌کنند. «عثمان الغانمی» وزیر کشور عراق طی بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن در خبرگزاری رسمی عراق (واع)، منتشر شد، اعلام کرد: «عراق امانتی بر گردن ماست و ما اجازه نخواهیم داد که دارایی‌ها آن به سرقت رود یا اهمالی در خصوص چیزی که امنیت آن را تحت تأثیر قرار دهد، صورت گیرد. بر همین اساس نیروی ویژه وزارت کشور را برای دستگیری (نور زهیر جاسم) در حالی که قصد داشت...
پس از یک دوره رصد اطلاعاتی و طی عملیاتی دقیق با همت سربازان گمنام امام زمان (عج)، یک فقره فساد گسترده مالی در یکی از ادارات کل استان ایلام کشف شد. عبدالوهاب بخشنده دادستان مرکز استان ایلام دراین راستا بیان داشت: یکی از معاونین و دونفر از پرسنل این اداره کل در این راستا دستگیر و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد، تحقیقات از دو متهم دیگر در یکی از شعب بازپرسی درحال انجام است. دادستان ایلام گفت: این اشخاص با سوء استفاده از موقعیت شغلی و تطمیع دیگر پرسنل مبادرت به فروش اقلام دولتی و تحصیل وجوه ناشی از آن به نفع خود کردند. بیشتر بخوانید: فقط ۳ نفر از اسامی گزینه‌های«رهبری»...
به گزارش ایرنا از دفتر دادستانی استان ایلام، عبدالوهاب بخشنده روز پنجشنبه اظهار داشت: یکی از معاونان و ۲ نفر از نیروهای شرکت پشتیبانی امور دام استان در این راستا دستگیر و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند و تحقیقات از ۲ متهم دیگر در یکی از شعب بازپرسی درحال انجام است. وی افزود: این اشخاص با سوء استفاده از موقعیت شغلی و تطمیع دیگر کارکنان شرکت مبادرت به فروش اقلام دولتی و تحصیل وجوه ناشی از آن به نفع خود کرده اند. دادستان ایلام ادامه داد: در این پرونده فساد کلان اداری، تمام اموال یکی از متهمان ازجمله خودروهای لوکس و واحد های آپارتمانی در راستای حفظ حقوق بیت المال و با عنایت به موضوع پولشویی این شخص...
بخشنده دادستان مرکز استان ایلام گفت: پس از یک دوره رصد اطلاعاتی و طی عملیاتی دقیق با همت سربازان گمنام امام زمان (عج)، یک فقره فساد گسترده مالی در یکی از ادارات کل استان ایلام کشف شد. وی ادامه داد :در این راستا یکی از معاونان و ۲نفر از پرسنل این اداره کل در این راستا دستگیر و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد، تحقیقات از ۲ متهم دیگر در یکی از شعب بازپرسی درحال انجام است. دادستان ایلام گفت: این اشخاص با سوء استفاده از موقعیت شغلی و تطمیع دیگر پرسنل مبادرت به فروش اقلام دولتی و تحصیل وجوه ناشی از آن به نفع خود کرده است. بخشنده افزود :در این پرونده فساد کلان تمام اموال یکی از...
دادستان ایلام از کشف و انهدام یک باند فساد اقتصادی در یکی از ادارات دولتی ایلام خبر داد و گفت: اختلاس‌گران به اتهام پولشویی، اختلاس و تحصیل مال نامشروع روانه زندان شده‌اند. - اخبار استانها - عبدالوهاب بخشنده در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در ایلام، از کشف و دستگیری باند اختلاس در استان ایلام خبرداد و اطهار داشت: در یکی از ادارات استان ایلام شبکه اختلاس که اقدام به فساد گسترده مالی داشته‌اند شکل گرفته بود که با تحقیقات و تلاش شبانه روزی احدی از بازپرسان و مجاهدت سربازان گمنام امام زمان (عج) این باند شناسایی و تمام مرتبطین آن دستگیر شده‌اند.دادستان مرکز استان ایلام گفت: تمام اموال یکی از متهمان از جمله خودروهای لوکس و واحدهای آپارتمانی در...
بخشنده دادستان استان ایلام صبح امروز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در ایلام از کشف یک فقره فساد گسترده مالی در یکی از ادارات کل استان ایلام خبر داد و گفت: تحقیقات با تلاش شبانه روزی احدی از بازپرسان و مجاهدت سربازان گمنام امام زمان (عج) تا شناسایی تمام مرتبطین، اموال تحصیل شده و انهدام کامل این شبکه ادامه خواهد داشت. وی افزود: تمام اموال یکی از متهمین از جمله خودروهای لوکس و واحدهای آپارتمانی در راستای حفظ حقوق بیت المال و با عنایت به پولشویی این شخص تا صدور رأی قطعی در توقیف خواهد بود. دادستان استان بیان کرد: یکی از معاونین و دو نفر از پرسنل این اداره کل در این راستا دستگیر و با قرار بازداشت...
پس از یک دوره رصد اطلاعاتی و طی عملیاتی دقیق با همت سربازان گمنام امام زمان (عج)، یک فقره فساد گسترده مالی در یکی از ادارات کل استان ایلام کشف شد به گزارش خبرگزاری برنا، پس از یک دوره رصد اطلاعاتی و طی عملیاتی دقیق با همت سربازان گمنام امام زمان (عج)، یک فقره فساد گسترده مالی در یکی از ادارات کل استان ایلام کشف شدعبدالوهاب بخشنده دادستان مرکز استان ایلام دراین راستا بیان داشت: یکی از معاونین و دونفر از پرسنل این اداره کل در این راستا دستگیر و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد، تحقیقات از دو متهم دیگر در یکی از شعب بازپرسی درحال انجام است. دادستان ایلام گفت: این اشخاص با سوء استفاده از موقعیت...
دادستان مرکز استان ایلام از کشف اختلاس گسترده در یکی ادارات استان خبر داد. به گزارش خبرگزاری برنا ایلام،عبدالوهاب بخشنده دادستان مرکز استان ایلام دراین راستا بیان داشت: یکی از معاونین و دونفر از پرسنل این اداره کل در این راستا دستگیر و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد، تحقیقات از دو متهم دیگر در یکی از شعب بازپرسی درحال انجام است. دادستان ایلام گفت: این اشخاص با سوء استفاده از موقعیت شغلی و تطمیع دیگر پرسنل مبادرت به فروش اقلام دولتی و تحصیل وجوه ناشی از آن به نفع خود نمودند دادستان ایلام افزود در این پرونده فساد کلان : تمام اموال یکی از متهمین ازجمله خودرو های لوکس و واحد های آپارتمانی در راستای حفظ حقوق بیت المال...
رئیس پلیس آگاهی البرز گفت: کارمند یکی از بانک‌های دولتی که در دو فقره برداشت غیرمجاز از حساب مشتریان ۸۵۰ میلیون ریال را برداشت بود، دستگیر شد. به گزارش ایمنا، سرهنگ محمد نادربیگی اظهار کرد: در پی ارجاع یک فقره پرونده اختلاس یکی از کارمندان بانک‌های دولتی در شهرستان ساوجبلاغ، بررسی موضوع در دستور کار اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت. وی افزود: بررسی‌های کارآگاهان حاکی از این بود که کارمند یکی از شعب بانکی در شهر هشتگرد با غیرفعال کردن سامانه پیامک بانکی دو نفر از شهروندان اقدام به برداشت غیر مجاز به مبلغ ۸۵۰ میلیون ریال کرده است. رئیس پلیس آگاهی استان البرز ادامه داد: با تکمیل تحقیقات و احراز اختلاس برای مأموران،...
به گزارش خبرگزاری فارس از بیرجند، سرهنگ بخشی رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خراسان جنوبی امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با کسب اخباری مبنی بر برداشت وجوه از حساب مشتریان بانک و انتقال به حساب آشنایان توسط یکی از کارمندان بانک را به صورت ویژه، در دست بررسی قرار دادند. وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی خراسان‌جنوبی پس از هماهنگی با مقام قضائی با انجام تحقیقات تخصصی و پلیسی، متهم را شناسایی و حساب‌های شخصی او را پیگیری کرده و مورد بررسی و استعلام بانکی قرار گرفت. رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان‌جنوبی گفت: پس از بررسی حساب‌های شخصی متهم مشخص شد مبلغی بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال از حساب مشتریان بانک خارج و به...
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی از کشف یک فقره اختلاس به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در یکی از بانک‌های این استان خبر داد. به گزارش روز پنجشنبه پایگاه خبری پلیس، سرهنگ جواد بخشی اظهار داشت: با کسب اخباری مبنی بر برداشت وجوه از حساب مشتریان بانک و انتقال به حساب آشنایان توسط یکی از کارمندان بانک، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت. وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مقام قضایی و انجام تحقیقات تخصصی پلیسی، متهم را شناسایی کردند و با بررسی و استعلام حساب‌های وی مشخص شد مبلغی بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال از حساب مشتریان بانک خارج و به چند حساب به نام همسر، فرزند و بستگان خود واریز کرده...
به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام سید عبدالمهدی موسوی در روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: با ارجاع این پرونده به دادسرای زرندیه و صدور دستورات قضایی لازم به سرعت تحقیقات توسط مقام قضایی آغاز و با ارائه گزارشات تکمیلی و انجام تحقیقات این میزان به ۸۰۰ تن افزایش یافت که در این خصوص دستورات لازم توسط قاضی پرونده صادر و متهمان با صدور قرار وثیقه و عدم تودیع آن، روانه زندان شدند. وی افزود: با ارائه وثیقه توسط متهمان و آزادی آنان، قرار نظارت قضایی برای هر دو متهم به لحاظ ممنوعیت از اشتغال به فعالیت‌های مرتبط صادر و به نامبردگان ابلاغ شد که با اعتراض متهمان در شعبه یک دادگاه کیفری دو زرندیه این قرار لغو گردید. موسوی ادامه داد: با ادامه...
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: کیفرخواست متهمان پرونده اختلاس ۸۰۰ تن سیمان در شهرداری رازقان صادر شد. - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت الاسلام سیدعبدالمهدی موسوی ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به پرونده اختلاس اظهار داشت: براساس گزارش ضابط خاص قضایی مبنی بر اینکه یک کارمند حراست شهرداری و یک عضو شورای شهر رازقان اقدام به اختلاس 350 تن سیمان متعلق به شهرداری کردند، این پرونده به دادسرای زرندیه ارجاع شده و صدور دستورات قضایی لازم به سرعت تحقیقات توسط مقام قضایی آغاز و با ارائه گزارشات تکمیلی و انجام تحقیقات این میزان به 800 تن افزایش یافت که در این خصوص دستورات لازم توسط قاضی پرونده صادر و متهمان با صدور قرار وثیقه و عدم...
به گزارش خبرگزاری فارس از اراک حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالمهدی موسوی ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به گزارش ضابط خاص قضایی مبنی بر اینکه یک کارمند حراست شهرداری و یک عضو شورای شهر رازقان اقدام به اختلاس ۳۵۰ تن سیمان متعلق به شهرداری، کرده‌اند، اظهار داشت: با ارجاع این پرونده به دادسرای زرندیه و صدور دستورات قضایی لازم به سرعت تحقیقات توسط مقام قضایی آغاز شد. وی افزود: با ارائه گزارشات تکمیلی و انجام تحقیقات ۳۵۰ تن سیمان به ۸۰۰ تن افزایش یافت که در این خصوص دستورات لازم توسط قاضی پرونده صادر و متهمان با صدور قرار وثیقه و عدم تودیع آن، روانه زندان شدند. رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: با ارائه وثیقه توسط متهمان...
به گزارش خبرگزاری فارس از اراک حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالمهدی موسوی با اشاره به گزارش ضابط خاص قضایی مبنی بر اینکه یک کارمند حراست شهرداری و یک عضو شورای شهر رازقان اقدام به اختلاس ۳۵۰ تن سیمان متعلق به شهرداری، کرده اند، گفت: با ارجاع این پرونده به دادسرای زرندیه و صدور دستورات قضایی لازم به سرعت تحقیقات توسط مقام قضایی آغاز و با ارائه گزارشات تکمیلی و انجام تحقیقات این میزان به800 تن افزایش یافت که در این خصوص دستورات لازم توسط قاضی پرونده صادر و متهمان با صدور قرار وثیقه و عدم تودیع آن، روانه زندان شدند. وی افزود: با ارائه وثیقه توسط متهمان و آزادی آنان، قرار نظارت قضایی برای هر دو متهم به لحاظ ممنوعیت...
قصه از جایی شروع شد که رفتار یکی از کارمندان وقت واحد حقوقی در شهرداری منطقه۸ مشهد برای کارشناسان حراست شهرداری مشکوک جلوه داد. کارمند متخلف چه می‌کرد؟ جلسات شک‌برانگیز و ارتباط گیری با افراد حاشیه‌دار موجب شد تا ماجرا به دستگاه قضایی منعکس و پرونده‌ای در این رابطه در یکی از شعبات بازپرسی ناحیه۲ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مفتوح و روی میز مقام قضایی قرار گیرد. حساسیت ماجرا سبب شد تا بازپرس پرونده به یکی از نهادهای نظارتی دستور بدهد تمامی جوانب کار را مورد بررسی و پیگیری قرار دهد و گزارش اقدام‌های صورت گرفته را به دادسرا منعکس کند. از همین رو دستگاه نظارتی مأموران خود را برای رصد و کنترل رفتار این کارمند وقت و...
فرمانده انتظامی استان خوزستان گفت: اختلاسگر ۲۰ میلیارد ریالی در یک شعبه بانکی در شهرستان رامهرمز به همراه تعدادی اسناد و مدارک شناسایی و دستگیر شد. سردار سید محمد صالحی بیان کرد: ماموران فرماندهی انتظامی رامهرمز با انجام کار اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی متوجه اختلاس کارمند یک شعبه بانکی آن شهرستان شدند، که پس از هماهنگی با مرجع قضایی در یک عملیات غافلگیرانه متهم را که قصد خروج از شهرستان را داشت دستگیر کردند. وی افزود: در بازرسی از مخفیگاه متهم، تعداد زیادی اوراق قضایی، مُهر، اسناد مالی، کپی کارت ملی مشتریان و همچنین یک قبضه اسلحه پنج تیر شورشی به همراه ۱۰ عدد فشنگ مربوطه کشف شد. فرمانده انتظامی خوزستان با اشاره به تشکیل پرونده اولیه و ارجاع آن...
به گزارش تابناک از پایگاه خبری پلیس، فرمانده انتظامی استان خوزستان گفت: اختلاسگر 2 میلیارد تومانی در یک شعبه بانکی در شهرستان رامهرمز به همراه تعدادی اسناد و مدارک شناسایی و دستگیر شد.سردار سید محمد صالحی بیان کرد: ماموران فرماندهی انتظامی رامهرمز با انجام کار اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی متوجه اختلاس کارمند یک شعبه بانکی آن شهرستان شدند، که پس از هماهنگی با مرجع قضایی در یک عملیات غافلگیرانه متهم را که قصد خروج از شهرستان را داشت دستگیر کردند.وی افزود: در بازرسی از مخفیگاه متهم، تعداد زیادی اوراق قضایی، مُهر، اسناد مالی، کپی کارت ملی مشتریان و همچنین یک قبضه اسلحه پنج تیر شورشی به همراه ۱۰ عدد فشنگ مربوطه کشف شد.فرمانده انتظامی خوزستان با اشاره به تشکیل پرونده...
فرمانده انتظامی استان خوزستان گفت: اختلاسگر 2 میلیارد تومانی در یک شعبه بانکی در شهرستان رامهرمز به همراه تعدادی اسناد و مدارک شناسایی و دستگیر شد. ناطقان: سردار سید محمد صالحی بیان کرد: ماموران فرماندهی انتظامی رامهرمز با انجام کار اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی متوجه اختلاس کارمند یک شعبه بانکی آن شهرستان شدند، که پس از هماهنگی با مرجع قضایی در یک عملیات غافلگیرانه متهم را که قصد خروج از شهرستان را داشت دستگیر کردند. وی افزود: در بازرسی از مخفیگاه متهم، تعداد زیادی اوراق قضایی، مُهر، اسناد مالی، کپی کارت ملی مشتریان و همچنین یک قبضه اسلحه پنج تیر شورشی به همراه ۱۰ عدد فشنگ مربوطه کشف شد. فرمانده انتظامی خوزستان با اشاره به تشکیل پرونده اولیه و ارجاع آن به...
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند